Die Finanzaufsichtsbehörde des US-Bundesstaates Vermont, das Department of Financial Regulation (DFR), hat die Bürgerinnen und Bürger von Vermont vor dem zunehmenden Auftreten von Krypto-Investitionsbetrug auf weit verbreiteten Social-Media-Plattformen gewarnt.
Das Vermont Department of Financial Regulation (DFR) führt die Zunahme von Krypto-Betrügereien auf gewiefte Betrüger zurück, die immer kompliziertere und maßgeschneiderte Strategien anwenden und mehrere Ebenen der Täuschung nutzen, um Opfer anzulocken.
Daher wurden die Einwohner von Vermont dringend gebeten, Betrugsfälle umgehend zu melden, um finanzielle Verluste zu minimieren und die Identifizierung und Verfolgung der Täter zu erleichtern.
Instagram: Top-Plattform für Krypto-Betrügereien, wie von der US-Behörde identifiziert
Naum Lantsman, ein 74-jähriger Mann, wurde im vergangenen Monat Opfer eines Krypto-Betrugs, der über zwei bekannte Social-Media-Plattformen abgewickelt wurde und zum Verlust seiner Ersparnisse in Höhe von 340.000 Dollar führte.
Lantsman fühlte sich zu Investitionen in Kryptowährungen hingezogen, als sein Leben durch die Auswirkungen der Pandemie eine unerwartete Wendung nahm. Beim beiläufigen Scrollen durch seinen Social-Media-Feed stolperte Naum Lantsman über einen Beitrag eines Unternehmens namens SpireBit.
Seine erste Begegnung mit dem Krypto-Betrüger fand auf Instagram statt, das die Federal Trade Commission (FTC) als die führende Plattform für Krypto-Betrug identifiziert hat.
Fasziniert beschloss er, sich mit dem Inhalt zu befassen, wodurch eine Kommunikation mit dem Krypto-Betrüger in Gang kam. In dem Beitrag wurde SpireBit als “internationaler Finanzmakler” dargestellt, der Kryptowährungstransaktionen durchführt und Naum in den Betrug lockte.
Nach der ersten Begegnung meldete sich ein Vertreter des Unternehmens, der sich selbst Pavel nannte, über die Messaging-App Telegram. Er schrieb auf Russisch, der Muttersprache von Lantsman.
Pavel und Lantsman begannen sich regelmäßig zu unterhalten und sprachen über Familienangelegenheiten und ihre gemeinsame Vergangenheit in der ehemaligen Sowjetunion. All diese Interaktionen fanden über Telegram statt.
Über mehrere Tage hinweg übte der SpireBit-Manager Druck auf ihn aus und überredete Lantsman schließlich, gegen seinen Willen Investitionen zu tätigen. Angefangen mit 500 Dollar, investierte Lantsman schließlich seine gesamten Ersparnisse, insgesamt über 340.000 Dollar, in das SpireBit-Konto.
Das Konto von Lantsman zeigte, dass das Geld eingezahlt wurde und wuchs. Die Diagramme, die das Gewinnwachstum anzeigten, waren jedoch völlig gefälscht.
Als er versuchte, Geld von seinem Konto abzuheben, legte SpireBit ein gefälschtes Dokument vor, das angeblich von der britischen Bank Barclays stammte und in dem eine Gebühr von 2 % als “Sicherheitsmaßnahme” verlangt wurde. Später wurde von einem Vertreter von Barclays bestätigt, dass das Dokument gefälscht war.
Obwohl Lantsman von früheren Konten her über Krypto-Betrügereien Bescheid wusste, sagte er, er hätte nie erwartet, selbst Opfer solcher kriminellen Aktivitäten zu werden.
Die Finanzaufsichtsbehörde von Vermont (Vermont Department of Financial Regulation – DFR) weist darauf hin, dass Betrüger immer neue Taktiken anwenden, wie z. B. das Fälschen von Bankdokumenten und das Führen von freundlichen Gesprächen, um ihre betrügerischen Machenschaften durchzuführen.
Um diese Taktiken zu bekämpfen, sind Wachsamkeit und gründliche Hintergrundüberprüfungen unerlässlich. Den Anlegern wird empfohlen, sich umfassend zu informieren, bevor sie Geld in digitale Anlageplattformen investieren.
