Die SEC hat die mit Binance verbundenen US-Unternehmen beschuldigt, wichtige Informationen über die Kontrolle von Kundengeldern zurückzuhalten und die Vorschriften nicht einzuhalten.
Der ehemalige SEC-Beamte John Reed Stark ist der Ansicht, dass der Antrag der SEC auf eine einstweilige Verfügung im Binance-Fall viel umfangreicher und bedeutender ist als üblich. Dies veranlasste den Richter, die Erstellung einer Einverständniserklärung zu beaufsichtigen, die im Vergleich zu typischen SEC-Fällen ebenfalls ungewöhnlich umfangreich ist.
Nach Starks Meinung unterscheiden sich die Ziele der SEC in der Binance TRO nicht außergewöhnlich von denen in anderen TRO-Fällen, an denen er in der SEC Enforcement Division gearbeitet hat. Sie wollen den laufenden Betrug stoppen, Vermögenswerte vor dem Verfall schützen und alle am Betrug Beteiligten zur Rechenschaft ziehen, was ihrem üblichen Ansatz entspricht.
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Die Weigerung von Binance, umfassende Informationen zur Verfügung zu stellen, weckt nach Ansicht der SEC Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Kundengeldern und deren möglicher Kontrolle durch Binance Holdings Limited und Changpeng Zhao, den CEO, die in der Durchsetzungsklage der SEC genannt werden.
Die SEC fordert, dass das Gericht die BAM anweist, Dokumente, Mitteilungen und Informationen zur Verfügung zu stellen und Einsicht zu gewähren, den Antrag der BAM auf eine Schutzverfügung zur Einschränkung der Offenlegung durch die SEC abzulehnen und die Frist für die beschleunigte Offenlegung zu verlängern.
“Aus rein strategischer Sicht hat die Verteidigung wahrscheinlich eine Menge anderer Ziele, wie z.B. die Ressourcen der SEC zu erschöpfen, die SEC während der beschleunigten Offenlegung “ehrlich zu halten” oder sogar ihre eigenen Anwaltskosten in die Höhe zu treiben (Anwälte brauchen auch ihre Strandhäuser).
Die bevorstehende Anhörung am 18. September 2023 vor Magistratsrichterin Zia M. Faruqui wird wahrscheinlich eine hitzige Veranstaltung werden, bei der beide Seiten ihre aktuellen Meinungsverschiedenheiten darlegen werden. Die Reaktion von Binance auf die Bedenken der SEC bezüglich Ceffu war abweisend, wobei das Unternehmen es als “viel Lärm um nichts” bezeichnete.
Er sagte: “Eines ist jedoch sicher: Erwarten Sie ein Feuerwerk bei der Anhörung am 18. September 2023 um 15:00 Uhr ET vor Magistratsrichter Zia M. Faruqui, bei der beide Seiten einige oder sogar alle aktuellen Streitigkeiten über die Offenlegung argumentieren werden.”
